Группа по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» (РГПОД)
Основными задачами данной группы являются:
- способствование пониманию риск-ориентированного подхода (РОП) среди государств – участников СНГ в соответствие со Стандартами ФАТФ и Руководящими указаниями ФАТФ;
- выявление региональных (местных) особенностей рисков ОД/ФТ;
- распространение на пространстве СНГ лучших практик оценки рисков и РОП;
- осуществление обмена опытом по организации надзора в области ПОД/ФТ и РОП посредством распространения опыта эффективного взаимодействия надзорных и уполномоченных органов государств – участников СНГ;
- обмен мнениями по способам достижения необходимого уровня в рамках Непосредственного результата 1 методологии эффективности ФАТФ;
- изучение рисков ОД/ФТ как части РОП в рамках группы на международном уровне и обмен опытом надзорных органов.
На площадке РГПОД запущены и функционируют проекты, направленные на расследование противоправной деятельности субъектов теневого рынка услуг по перераспределению и отмыванию денежных средств, установление и минимизацию рисков перемещения незаконных финансовых потоков из/в страны Содружества и выявление профессиональных отмывочных площадок и схем работы компаний – «перераспределительных» центров, обеспечивающих разрыв связи между реальными контрагентами (источником происхождения и пунктом конечного инвестирования денежных средств).