Назад

ПФР Республики Беларусь

Департамент финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь образован в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 14 сентября 2003 г. № 408 в целях совершенствования системы мер по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем и финансирования террористической деятельности.

Основными задачами Департамента являются:

  • принятие эффективных мер по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности;
  • создание и обеспечение функционирования автоматизированной системы учета, обработки и анализа информации о финансовых операциях, подлежащих особому контролю;
  • осуществление международного сотрудничества по вопросам предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности.

В соответствии с возложенными на него задачами Департамент финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь:

  • определяет порядок формирования автоматизированной системы учета, обработки и анализа информации о финансовых операциях, подлежащих особому контролю;
  • осуществляет сбор и анализ информации о подозрительных финансовых операциях;
  • в установленном порядке проверяет поступившую информацию;
  • выявляет признаки, свидетельствующие о том, что финансовые операции связаны с легализацией доходов, полученных преступным путем, либо финансированием террористической деятельности;
  • в установленном порядке участвует в подготовке проектов нормативных правовых актов, в заключении и исполнении международных договоров, а в соответствующих случаях заключает и исполняет международные договоры межведомственного характера по вопросам предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности;
  • изучает международный опыт и практику противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию террористической деятельности;
  • принимает участие в разработке и выполнении программ международного сотрудничества по вопросам предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности.

Геральдические символы

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 23 июля 2012 года № 328 «Об утверждении официальных геральдических титулов Комитета государственного контроля» утверждены геральдический знак Комитета государственного контроля, геральдический знак Департамента финансового мониторинга Комитета госконтроля, а также знамя Комитета госконтроля, знамя Департамента финансового мониторинга КГК и знамя Департамента финансовых расследований КГК.

Геральдический знак Департамента финансового мониторинга представляет собой золотистый лавровый венок, перевитый лентами цветов Государственного флага Беларуси. В верхней части венка находится изображение Государственного герба Беларуси, в центре венка – серебристый щит, в поле которого размещены перекрещенные кадуцей и факел на фоне земного шара.

Правовые основы деятельности

Департамент финансового мониторинга Комитета государственного контроля в своей деятельности также руководствуется международным законодательством.

Возглавляет Департамент финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь

Директор

Реут Вячеслав Геннадьевич

Деятельность в сфере ПОД/ФТ

В пределах своей компетенции Департамента финансового мониторинга: 

  • запрашивает и получает информацию (документы), необходимую для выполнения возложенных на Департамент задач и функций;
  • принимает меры по созданию и обеспечению функционирования автоматизированной системы учета, обработки и анализа информации о финансовых операциях, подлежащих особому контролю;
  • осуществляет контроль за деятельностью лиц, осуществляющих финансовые операции, в части соблюдения ими законодательства о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности;
  • разрабатывает и проводит мероприятия по предупреждению нарушений законодательства о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности;
  • применяет меры ответственности к организациям и физическим лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям, нарушившим законодательство о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности;
  • выносит постановления о приостановлении расходных финансовых операций при наличии достаточных оснований, свидетельствующих о том, что финансовые операции связаны с легализацией доходов, полученных преступным путем, либо финансированием террористической деятельности, в случае, если эти финансовые операции не приостановлены лицом, осуществляющим финансовые операции;
  • принимает по приостановленной финансовой операции решения о направлении соответствующей информации и материалов в орган уголовного преследования либо о возобновлении приостановленной финансовой операции, о чем в письменной форме либо в форме электронного документа извещает лицо, приостановившее данную операцию;
  • при наличии достаточных оснований, свидетельствующих о том, что финансовая операция связана с легализацией доходов, полученных преступным путем, либо финансированием террористической деятельности, направляет соответствующую информацию и материалы в орган уголовного преследования;
  • проводит проверки соблюдения лицами, осуществляющими финансовые операции, законодательства о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности, в том числе проверки организации у таких лиц внутреннего контроля за регистрацией финансовых операций, подлежащих особому контролю;
  • выносит решения (предписания, постановления), которые являются обязательными для исполнения в установленный Департаментом срок всеми государственными органами, иными организациями (их работниками) и другими физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями;
  • запрашивает у компетентных органов иностранных государств необходимую информацию в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности;
  • участвует в деятельности международных организаций;
  • осуществляет иные полномочия, предусмотренные законами и решениями Президента Республики Беларусь.

Контактная информация

Справочные телефоны:

  • + 375 (17) 328-39-61 - Телефон
  • + 375 (17) 328-39-61 – Факс

Электронная почта: dfm_kgk@mail.belpak.by

Официальный сайт: kgk.gov.by

Адрес: ул. Карла Маркса, 5, 220030, г. Минск, Республика Беларусь

Для улучшения работы сайта мы используем cookies. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с использованием данных технологий.

Узнать больше Согласен