ПФР Республики Беларусь

Департамент финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь образован в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 14 сентября 2003 г. № 408 в целях совершенствования системы мер по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем и финансирования террористической деятельности.

Основными задачами Департамента являются:

принятие эффективных мер по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности;
создание и обеспечение функционирования автоматизированной системы учета, обработки и анализа информации о финансовых операциях, подлежащих особому контролю;
осуществление международного сотрудничества по вопросам предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности.

В соответствии с возложенными на него задачами Департамент финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь:

определяет порядок формирования автоматизированной системы учета, обработки и анализа информации о финансовых операциях, подлежащих особому контролю;
осуществляет сбор и анализ информации о подозрительных финансовых операциях;
в установленном порядке проверяет поступившую информацию;
выявляет признаки, свидетельствующие о том, что финансовые операции связаны с легализацией доходов, полученных преступным путем, либо финансированием террористической деятельности;
в установленном порядке участвует в подготовке проектов нормативных правовых актов, в заключении и исполнении международных договоров, а в соответствующих случаях заключает и исполняет международные договоры межведомственного характера по вопросам предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности;
изучает международный опыт и практику противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию террористической деятельности;
принимает участие в разработке и выполнении программ международного сотрудничества по вопросам предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности.

Геральдические символы

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 23 июля 2012 года № 328 «Об утверждении официальных геральдических титулов Комитета государственного контроля» утверждены геральдический знак Комитета государственного контроля, геральдический знак Департамента финансового мониторинга Комитета госконтроля, а также знамя Комитета госконтроля, знамя Департамента финансового мониторинга КГК и знамя Департамента финансовых расследований КГК.

Геральдический знак Департамента финансового мониторинга представляет собой золотистый лавровый венок, перевитый лентами цветов Государственного флага Беларуси. В верхней части венка находится изображение Государственного герба Беларуси, в центре венка – серебристый щит, в поле которого размещены перекрещенные кадуцей и факел на фоне земного шара.

Правовые основы деятельности

Указ Президента Республики Беларусь от 14 сентября 2003 г. № 408 «Об образовании Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь».
Закон Республики Беларусь от 30 июня 2014 г. № 165-З «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения»
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 16 марта 2006 г. № 367 «Об утверждении формы специального формуляра регистрации финансовой операции, подлежащей особому контролю, и Инструкции о порядке заполнения, передачи, регистрации, учета и хранения специальных формуляров регистрации финансовых операций, подлежащих особому контролю»
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 24 декабря 2014 г. № 1249 «Об установлении общих требований к правилам внутреннего контроля»
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 30 декабря 2014 г. № 1256 «Об утверждении Положения о порядке определения перечня лиц, участвующих в террористической деятельности, причастных к распространению оружия массового поражения либо находящихся под контролем таких лиц, обжалования решения о включении лиц в такой перечень и рассмотрения иных обращений этих лиц, доведения этого перечня до сведения лиц, осуществляющих финансовые операции, и органа финансового мониторинга»
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 16 сентября 2016 г. № 735 «Об утверждении Положения о порядке применения мер, связанных с замораживанием средств и (или) блокированием финансовых операций лиц, причастных к террористической деятельности»
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 18 декабря 2014 г. № 1193 «О порядке определения перечня государств (территорий), которые не выполняют рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, не участвуют в международном сотрудничестве в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения, и порядке его опубликования»
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 07 мая 2015 г. № 379 «О порядке формирования списка лиц, отнесенных к иностранным публичным должностным лицам, должностным лицам публичных международных организаций, лицам, занимающим должности, включенные в определяемый Президентом Республики Беларусь перечень государственных должностей Республики Беларусь»
Постановление Совета Министров Республики Беларусь № 954 от 23 ноября 2016 г. "Об утверждении положения о порядке приостановления и возобновления финансовых операций органом финансового мониторинга, взаимодействия органа финансового мониторинга с лицами, осуществляющими финансовые операции"

Департамент финансового мониторинга Комитета государственного контроля в своей деятельности также руководствуется международным законодательством.

Возглавляет Департамент финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь

Директор

Захаров Дмитрий Владимирович

Деятельность в сфере ПОД/ФТ

В пределах своей компетенции Департамента финансового мониторинга:

запрашивает и получает информацию (документы), необходимую для выполнения возложенных на Департамент задач и функций;
принимает меры по созданию и обеспечению функционирования автоматизированной системы учета, обработки и анализа информации о финансовых операциях, подлежащих особому контролю;
осуществляет контроль за деятельностью лиц, осуществляющих финансовые операции, в части соблюдения ими законодательства о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности;
разрабатывает и проводит мероприятия по предупреждению нарушений законодательства о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности;
применяет меры ответственности к организациям и физическим лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям, нарушившим законодательство о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности;
выносит постановления о приостановлении расходных финансовых операций при наличии достаточных оснований, свидетельствующих о том, что финансовые операции связаны с легализацией доходов, полученных преступным путем, либо финансированием террористической деятельности, в случае, если эти финансовые операции не приостановлены лицом, осуществляющим финансовые операции;
принимает по приостановленной финансовой операции решения о направлении соответствующей информации и материалов в орган уголовного преследования либо о возобновлении приостановленной финансовой операции, о чем в письменной форме либо в форме электронного документа извещает лицо, приостановившее данную операцию;
при наличии достаточных оснований, свидетельствующих о том, что финансовая операция связана с легализацией доходов, полученных преступным путем, либо финансированием террористической деятельности, направляет соответствующую информацию и материалы в орган уголовного преследования;
проводит проверки соблюдения лицами, осуществляющими финансовые операции, законодательства о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности, в том числе проверки организации у таких лиц внутреннего контроля за регистрацией финансовых операций, подлежащих особому контролю;
выносит решения (предписания, постановления), которые являются обязательными для исполнения в установленный Департаментом срок всеми государственными органами, иными организациями (их работниками) и другими физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями;
запрашивает у компетентных органов иностранных государств необходимую информацию в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности;
участвует в деятельности международных организаций;
осуществляет иные полномочия, предусмотренные законами и решениями Президента Республики Беларусь.

Контактная информация

Справочные телефоны:

+ 375 (17) 328-39-61 - Телефон
+ 375 (17) 328-39-61 – Факс

Электронная почта: dfm_kgk@mail.belpak.by

Официальный сайт: kgk.gov.by

Адрес: ул. Карла Маркса, 5, 220030, г. Минск, Республика Беларусь