В Республике Таджикистан функции уполномоченного органа в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения, возложены на Национальный банк Таджикистана.
В качестве подразделения финансовой разведки выступает Департамент финансового мониторинга при Национальном банке Таджикистана.
Департамент финансового мониторинга при Национальном банке Таджикистана является национальным центром по сбору и анализу СПО, а также иной информации, относящиеся к отмыванию денег, предикатным преступлениям и финансированию терроризма, а также передаче результатов этого анализа в компетентные органы по запросу и в инициативном порядке.
Эмблема ДФМ НБТ
 |
| Эмблема ДФМ НБТ |
Правовые основы деятельности
- Закон Республики Таджикистан “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем , финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения”, №967 от 25.03.2011г.
- Указ Президента Республики Таджикистан №966 от 12.12.2017г. «Об определении уполномоченного органа в сфере противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения.
Структура ПФР Таджикистана
Руководство деятельностью Департамента финансового мониторинга при Национальном банке Таджикистана осуществляет Председатель Национального банка Таджикистана.
Регулирование и надзор подотчетных субъектов в части соблюдения законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМП, а также координация деятельности компетентных органов по профильным вопросам осуществляется Департаментом финансового мониторинга при Национальном банке Таджикистана.
 |
|
Директор Департамента финансового мониторинга при Национальном банке Таджикистана Мирзоалиев Халим Саидахмадович |
Контактная информация:
Справочные телефоны:
+992 (44)630-45-95
+992 (44)600-36-83
+992 (44)600-36-85
Электронная почта: dmm@nbt.tj
Официальный сайт: nbt.tj/ru/financial_monitoring
Адрес: Республика Таджикистан, 734025, г.Душанбе, проспект Рудаки 38/1
