Центр финансового мониторинга (ЦФМ) был создан в 2005 году как отдельное подразделение в структуре Центрального банка Армении. Это подразделение финансовой разведки является посредником между подотчетными организациями и правоохранительными органами.
Полномочия ЦФМ определяются Законом Республики Армения о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Организационная структура и функции ЦФМ отражены в Уставе ЦФМ. Возглавляет Центр финансового мониторинга Центрального банка Республики Армения
 |
|
|
Директор ЦФМ МЕЛИКСЕТЯН Аракел Виленович |
|
Деятельность в сфере ПОД/ФТ
Основной функцией ЦФМ является сбор, анализ и обмен информацией в целях ПОД/ФТ. Кроме того, ЦФМ представляет Республику Армения в нескольких международных организациях и структурах, активно участвуя в международных инициативах в области ПОД/ФТ.
Направления и цели ПОД/ФТ определены в Национальной стратегии борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Стратегические направления и цели режима ПОД/ФТ определены в Национальной стратегии борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Контактная информация
Справочные телефоны:
+374 10 545088 - Глава ЦФМ
+374 10 561601 - Аналитический отдел
+374 10 592573 - Отдел соблюдения законодательства
+374 10 592575 - Отдел международных отношений
+374 10 592933 - Отдел проектирования и разработки международных систем
Официальный сайт: cba.am/ru/SitePages/fmcabout.aspx
Адрес: Улица Вазгена Саргсяна, 6, Ереван, 0010, Армения
