Государственная служба финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики (ГСФР) является органом финансовой разведки Кыргызской Республики.
ГСФР является уполномоченным государственным органом Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов. ГСФР в своей деятельности руководствуется Конституцией Кыргызской Республики, законами Кыргызской Республики, указами и распоряжениями Президента Кыргызской Республики, постановлениями и распоряжениями Кабинета Министров Кыргызской Республики, иными нормативными правовыми актами Кыргызской Республики, общепризнанными принципами и нормами международного права, международными договорами, вступившими в установленном законом порядке в силу, участницей которых является Кыргызская Республика, а также Положением о ГСФР.
Эмблема и флаг
.png) |
.png) |
|
Эмблема Государственной службы финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики. |
Флаг Государственной службы финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики. |
Правовые основы деятельности
Закон Кыргызской Республики от 6 августа 2018 года № 87 «О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов» (в редакции Законов КР от 8 июля 2019 года № 83, 21 августа 2020 года № 139).
Постановление Правительства КР от 25 декабря 2018 года № 606 "О мерах по реализации Закона Кыргызской Республики "О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов"
Постановление Кабинета Минстров Кыргызской Республики от 18 августа 2021 года № 143 «О вопросах Государственной службы финансовой разведки при Кабинете Министров Кыргызской Республики». Председатель Канатбек Тургунбекович Тургунбеков
Структура Государственной службы финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики
Руководство деятельностью Государственной службы финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики осуществляет Председатель Государственной службы финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики, который назначается на должность и освобождается от должности Президентом Кыргызской Республики.
 |
 |
|
|
Председатель Канат Кубатович Асангулов |
Заместитель председателя Алмаз Асаналиевич Мусаев |
|
Деятельность в сфере ПОД/ФТ
Целью деятельности ГСФР является снижение уровня финансирования террористической деятельности и легализации (отмывания) преступных доходов.
Задачами ГСФР являются:
- сбор (получение) и хранение сообщений о подозрительных операциях (сделках) и иной информации об операциях (сделках);
- проведение оперативного анализа сообщений о подозрительных операциях (сделках) и иной информации об операциях (сделках), а также имеющейся и доступной информации для выявления операций (сделок) или деяний, связанных с финансированием террористической и экстремистской деятельности, легализацией (отмыванием) преступных доходов, предикатными преступлениями;
- проведение стратегического анализа имеющейся и доступной информации, в том числе информации, представленной государственными органами, для определения тенденций и схем, связанных с финансированием террористической и экстремистской деятельности, легализацией (отмыванием) преступных доходов;
- подготовка обобщенного материала или информации по результатам оперативного или стратегического анализа и направление по собственной инициативе или по запросу в соответствующие государственные органы, в рамках их компетенций;
- применение целевых финансовых санкций и мер по приостановлению операций (сделок);
- осуществление международного сотрудничества в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов (далее – ПФТД/ЛПД).
Контактная информация
Справочные телефоны:
+996 312 32-55-30 - Телефон / факс
+996312 32-55-34 - Техническая поддержка ЕИС
+996 312 32-54-14 - Общественная приемная
Электронная почта:
Общая почта: info@fiu.gov.kg
Техническая поддержка ЕИС: it@fiu.gov.kg
Официальный сайт: https://fiu.gov.kg/
Адрес: 720033, г. Бишкек, ул. Тоголок Молдо 21 «А» (пересекает ул. Фрунзе)
