О Совете

Стратегическая цель создания Совета – обеспечение защищенности силами и средствами подразделений финансовой разведки граждан, общества, государств – участников СНГ от угроз, возникающих в результате легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

Основными направлениями деятельности Совета являются:

• организация взаимодействия подразделений финансовой разведки и иных заинтересованных органов государств – участников СНГ, а также органов СНГ, в сферу деятельности которых ПОД/ФТ;
• определение приоритетных направлений сотрудничества и принятие совместных эффективных мер;
• содействие выработке единых подходов в целях сближения и гармонизации национального законодательства государств – участников СНГ;
• разработка предложений о совершенствовании правовой базы сотрудничества государств – участников СНГ;
• обеспечение реализации принятых в рамках СНГ документов.

Основными функциями Совета являются:

• подготовка предложений о разработке целевых программ, а также предложений по приоритетным направлениям сотрудничества государств – участников СНГ в сфере ПОД/ФТ;
• содействие во внедрении государствами – участниками СНГ рекомендаций ФАТФ;
• содействие обмену информацией между подразделениями финансовой разведки;
• подготовка предложений по формированию единых стандартов информационного обмена между подразделениями финансовой разведки;
• разработка совместно с заинтересованными органами – государств СНГ рекомендаций по выявлению и пресечению форм и методов;
• используемых в целях легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма;
• взаимодействие с заинтересованными СНГ, а также рабочими (исполнительными) органами международных организаций, ФАТФ и региональных групп по типу ФАТФ в вопросах своей компетенции;
• организация и координация исполнения принятых документов в рамках СНГ по компетенции Совета и собственных решений;
• анализ тенденций (типологий) в сфере легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма;
• содействие обмену опытом между подразделениями финансовой разведки государств – участников СНГ, в том числе оказание методической помощи;
• рассмотрение вопросов организации подготовки и повышения квалификации кадров для подразделений финансовой разведки государств – участников СНГ и создания базовых организаций государств – участников СНГ по подготовке и переподготовке кадров;
• рассмотрение вопросов проведения совместных научно – исследовательских и опытно – конструкторских работ по проблемам, представляющим взаимный интерес;
• осуществление иных функций, входящих в компетенцию Совета.

Основной формой работы СРПФР являются заседания (открытые и закрытые), которые проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год.

В заседаниях Совета с предварительного согласия всех его членов могут участвовать представители международных организаций, подразделений финансовой разведки, представители заинтересованных государств, не являющихся государствами – участниками Соглашения.

В заседаниях Совета могут участвовать в качестве наблюдателей представители международных организаций, подразделений финансовой разведки государств, не являющихся государствами – участниками Соглашения, направившие в Секретариат официальное обращение.

Решение о придании статуса наблюдателя принимается членами Совета на заседании.

Участники заседания совета, которым предоставлен статус наблюдателя Совета, имеют право присутствовать на заседаниях, вносить предложения в план работы Совета, повестки дня его заседания, участвовать в обсуждении и вносить предложения по разрабатываемым проектам документов, получать документы, принимаемые Советом, за исключением материалов закрытых заседаний Совета, сведений, составляющих государственную, служебную или иную охраняемую национальным законодательством тайну.

В настоящее время наблюдателем Совета является Индия.

В соответствии с Решением Совета глав правительств СНГ от 30 октября 2015 года Автономная некоммерческая организация «Международный учебно-методический центр финансового мониторинга (МУМЦФМ, г. Москва) является базовой организацией государств – участников СНГ по образованию в сфере ПОД/ФТ.

Целями Базовой организации является обучение, подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров для системы ПОД/ФТ, проведение научных исследований по приоритетным направлениям, развитие образования, науки и практики ПОД/ФТ.