7 марта 2023 года в формате видеоконференцсвязи состоялось 22-е заседание Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств-участников Содружеств Независимых Государств.
В указанном мероприятии участие приняли все участники Совета, а также приглашенные – Исполнительный секретарь ЕАГ Тетеруков С.А., Первый заместитель Генерального директора АНО МУМЦФМ Иванов О.А.
Участники заседания поприветствовали нового Председателя Государственной службы финансовой разведки при министерстве финансов Кыргызской Республики АСАНГУЛОВА Каната Кубатовича.
В ходе заседания доведена информация о предстоящем середине мая совместном мероприятии членов Международного совета комплаенс ЕАГ и надзорных органов для рассмотрения актуальных рисков ОД/ФТ и механизмов их минимизации. Предлагается рассмотреть актуальные риски отмывания денег, имеющих бюджетное происхождение, риски оборота цифровых валют и криптоактивов, риски отмывания денег от незаконного оборота наркотиков и риски финансирования терроризма.
Представители Росфинмониторинга доложили об обновленном формате сервиса для анализа криптовалют «Прозрачный блокчейн», подключение к которому будет осуществляться посредством дополнительного соглашения.
Ключевым вопросом заседания стало обсуждение информационного наполнения Международного центра оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, в том числе подходы к выявлению иностранных центров притяжения криминальных и сомнительных потоков.
