ПРЕДСТАВИТЕЛЬ СЕКРЕТАРИАТА СРПФР ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В X ЗАСЕДАНИИ МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ В ЕРЕВАНЕ

Представитель секретариата Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников СНГ (далее - Совет, СРПФР) Юлия Денисова приняла участие в X заседании Межгосударственного совета по противодействию коррупции (МСПК) в г. Ереване (Армения).

Мероприятие прошло с участием представителей профильных министерств и ведомств государств – участников Содружества. Обсуждались актуальные практики борьбы с коррупцией, вопросы противодействия незаконному использованию виртуальных валют и цифровых финансовых активов, совершенствования антикоррупционного законодательства и другие темы.

Как отметила Юлия Денисова в своем выступлении, ситуация с коррупцией в странах СНГ остается серьезной проблемой. Распространённые формы — взяточничество, злоупотребление полномочиями и мошенничество. Для минимизации рисков осуществляется комплексная работа: разрабатываются модели финансового поведения коррупционера, выделяются характерные места проявления коррупции и внедряются механизмы мониторинга за бюджетными средствами.

Одним из ключевых инструментов Совета стал Международный центр оценки рисков ОД/ФТ, который позволил создать информационную платформу для обмена данными и мониторинга десятков тысяч лиц, связанных с коррупционными правонарушениями.

Представитель Секретариата поделилась российским опытом имплементации в деятельность служб комплаенса банков использования сервиса анализа криптовалютных транзакций «Прозрачный блокчейн» для повышения качества оценки сомнительности транзакций их клиентов и повышения информативности направляемых сообщений о подозрительных операциях.

Отмечена важность дальнейшего укрепления взаимодействия государств – участников СНГ в рамках СРПФР для минимизации рисков отмывания денег, борьбы с коррупцией и хищением бюджетных средств.