10 октября 2022 года в г. Сочи состоялось 20-е заседание Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств-участников Содружества Независимых Государств.
Традиционно в фокусе внимания финансовых разведчиков борьба с финансированием терроризма, в том числе посредством пресечения использования некоммерческих организаций в противоправных целях.
Участники обсудили меры по минимизации рисков преступного использования новых технологий, в частности, цифровой валюты. В процессе обсуждения все согласились с тем, что реестры криптовалютных кошельков будут способствовать формированию информации, необходимой для проведения финансовых расследований по данной тематике.
Кроме того, на заседании были рассмотрены результаты первого заседания экспертной группы по рассмотрению Соглашения об образовании Международного центра оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
Российская Федерация поделилась опытом мониторинга за целевым расходованием бюджетных средств.
В ходе встречи были определены дата и место проведения очередного заседания СРПФР.
