Национальная система ПОД/ФТ


Опубликовано 09.11.2015


В Таджикистане сформирована правовая база, которая предусматривает уголовную ответственность за преступления, связанные с отмыванием денег и финансированием терроризма. Ведутся работы по введению комплексного законодательства в сфере ПОД/ФТ. В этих целях в январе 2009 г. была сформирована рабочая группа во главе с Советником Президента Республики Таджикистан по экономическим вопросам.

В октябре 2009 г. Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон подписал Указ №724 о создании подразделения финансовой разведки (ПФР) – Департамента финансового мониторинга при Национальном банке Таджикистана. Департамент представляет собой ПФР административного типа.

К числу основных задач Департамента относятся сбор и анализ информации от подотчетных организаций и передача сведений в уполномоченные правоохранительные органы. Для полного обеспечения деятельности ПФР ведется постоянный финансовый мониторинг и анализ поступающей информации.

В структуре Департамента финансового мониторинга создано четыре подразделения.

Курирует Департамент –  заместитель Председателя Национального банка Икроми Сироджиддин Салом.