История создания


Опубликовано 09.11.2015


Подразделением финансовой разведки Республики Казахстан - является
Комитет по финансовому мониторингу (Комитет) созданный в составе
Министерства финансов Республики Казахстан 24 апреля 2008 года
Постановлением Правительства Республики Казахстан № 387.
Комитет является подразделением финансовой разведки административного
типа, который осуществляет сбор и обработку информации об операциях с
деньгами и (или) иным имуществом, подлежащим финансовому
мониторингу. Проводит анализ поступающей от субъектов финансового
мониторинга с целью выявления связи и причастности к легализации
(отмыванию) доходов, полученным преступным путем, и финансированию
терроризма. Формирует Перечень организаций и лиц, связанных с
финансированием терроризма и экстремизма. Координирует деятельность
государственных органов в данной области, направляет информацию в
пределах своей компетенции в правоохранительные органы для принятия
процессуальных решений в случае достаточных для этого оснований.
Взаимодействует с компетентными органами иностранных государств и
представляет Республику Казахстан в международных организациях в сфере
ПОД/ФТ.
28 августа 2009 года Президентом Республики Казахстан подписаны Законы
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма» и «О внесении
изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам
легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и
финансированию терроризма».
Головной офис Комитета расположен в городе Астане, а его территориальное
подразделение - Департамент по финансовому мониторингу находится в
городе Алматы.