История создания


Опубликовано 09.11.2015


Подразделением финансовой разведки Республики Казахстан - является Комитет по финансовому мониторингу (Комитет) созданный в составе Министерства финансов Республики Казахстан 24 апреля 2008 года Постановлением Правительства Республики Казахстан № 387. Комитет является подразделением финансовой разведки административного типа, который осуществляет сбор и обработку информации об операциях с деньгами и (или) иным имуществом, подлежащим финансовому мониторингу. Проводит анализ поступающей от субъектов финансового мониторинга с целью выявления связи и причастности к легализации (отмыванию) доходов, полученным преступным путем, и финансированию терроризма. Формирует Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма. Координирует деятельность государственных органов в данной области, направляет информацию в пределах своей компетенции в правоохранительные органы для принятия процессуальных решений в случае достаточных для этого оснований. Взаимодействует с компетентными органами иностранных государств и представляет Республику Казахстан в международных организациях в сфере ПОД/ФТ.

28 августа 2009 года Президентом Республики Казахстан подписаны Законы «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма».

Головной офис Комитета расположен в городе Астане, а его территориальное подразделение - Департамент по финансовому мониторингу находится в городе Алматы.