Национальная система ПОД/ФТ


Опубликовано 09.11.2015


Становление системы ПОД/ФТ началось в 2000 г., когда был принят закон «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных незаконным путем» и определены государственные органы, осуществляющие контроль порядка проведения финансовых операций. Актуальные поправки в национальное законодательство о ПОД/ФТ вступили в силу в июне 2014 г.

Подразделение финансовой разведки (ПФР) – Департамент финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь (ДФМ), образован Указом Президента Республики Беларусь от 14 сентября 2003 г. №408.

Департамент осуществляет сбор и анализ сведений о подозрительных финансовых операциях и направляет соответствующую информацию и материалы в орган уголовного преследования при наличии достаточных оснований, свидетельствующих о том, что финансовая операция связана с легализацией доходов, полученных незаконным путем, финансированием террористической деятельности либо финансированием распространения оружия массового поражения.

ДФМ является подразделением финансовой разведки административного типа.

С 2007 г. подразделение финансовой разведки Беларуси входит в Группу «Эгмонт», объединяющую ПФР мира.

Директор Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь - Реут Вячеслав Геннадьевич