История создания

Опубликовано 09.11.2015

Совет руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников Содружества Независимых Государств (далее – Совет) создан в соответствии с Соглашением об образовании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников Содружества Независимых Государств (далее – Соглашение), принятым 5 декабря 2012 года в  г. Ашхабаде.

Соглашение подписали главы семи государств – участников СНГ: Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан и Украины.

В соответствии с Положением о Совете, являющимся неотъемлемой частью Соглашения, его членами являются руководители подразделений финансовой разведки Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан и Украины, для которых Соглашение вступило в силу.

Руководитель подразделения финансовой разведки Республики Армения принимает участие в заседаниях Совета в качестве наблюдателя.

Председателем Совета избран Ю. А. Чиханчин – Директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федерации.

Функции Секретариата Совета поручено исполнять подразделению финансовой разведки Российской Федерации.

В состав Совета с правом совещательного голоса вошли представитель Исполнительного комитета СНГ А. И. Дружинин, директор департамента по сотрудничеству в сфере безопасности и противодействия новым вызовам и угрозам, и руководитель Секретариата Совета П. В. Ливадный, статс-секретарь – заместитель Директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федерации.

Основными направлениями деятельности Совета являются:

  • организация взаимодействия подразделений финансовой разведки и иных заинтересованных органов государств – участников СНГ, а также органов СНГ, в сферу деятельности которых входит противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма;
  • определение приоритетных направлений сотрудничества и принятие совместных эффективных мер;
  • содействие выработке единых подходов в целях сближения и гармонизации национального законодательства государств – участников СНГ;
  • разработка предложений о совершенствовании правовой базы сотрудничества государств – участников СНГ;
  • обеспечение реализации принятых в рамках СНГ документов.

Основными функциями Совета являются:

  • подготовка предложений о разработке целевых программ, а также предложений по приоритетным направлениям сотрудничества государств – участников СНГ в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма;
  • содействие во внедрении государствами – участниками СНГ рекомендаций ФАТФ;
  • содействие обмену информацией между подразделениями финансовой разведки;
  • подготовка предложений по формированию единых стандартов информационного обмена между подразделениями финансовой разведки;
  • разработка совместно с заинтересованными органами государств – участников СНГ рекомендаций по выявлению и пресечению форм и методов, используемых в целях легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма;
  • разработка и реализация совместных мер, направленных на борьбу с легализацией (отмыванием) преступных доходов и финансированием терроризма;
  • взаимодействие с заинтересованными органами СНГ, а также рабочими (исполнительными) органами международных организаций, ФАТФ и региональных групп по типу ФАТФ в вопросах своей компетенции;
  • организация и координация исполнения принятых документов в рамках СНГ по компетенции Совета и собственных решений;
  • анализ тенденций (типологий) в сфере легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма;
  • содействие обмену опытом между подразделениями финансовой разведки государств – участников СНГ, в том числе оказание методической помощи;
  • рассмотрение вопросов организации подготовки и повышения квалификации кадров для подразделений финансовой разведки государств – участников СНГ и создания базовых организаций государств – участников СНГ по подготовке и переподготовке кадров;
  • рассмотрение вопросов проведения совместных научно- исследовательских и опытно-конструкторских работ по проблемам, представляющим взаимный интерес;
  • осуществление иных функций, входящих в компетенцию Совета.

Основной формой деятельности Совета являются заседания, которые проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год, поочередно на территориях государств – участников СНГ.

Повестка дня заседания Совета формируется на основании Плана работы Совета, который разрабатывается в соответствии с предложениями членов Совета и утверждается соответствующим решением.

Совет принимает участие в реализации положений среднесрочных программ сотрудничества в борьбе с преступностью, терроризмом, незаконным оборотом наркотиков, незаконной миграцией и торговлей людьми.